中国 EB-5 投资者易受腐败影响

 

近期,越来越多的 EB-5 地区中心项目暴露出负面消息。为了在中国市场上获得竞争优势,部分地区中心向中国的移民代理支付了数额可观的佣金,但却没有通知中国投资者。例如,在最近的美国证券交易委员会有关极具争议的芝加哥会展中心的案件,据称部分中国移民代理收取了每个投资者多达 125,000 美元的佣金,在中国推销 EB-5。由于这些不幸的现实,在选择 EB-5 投资移民时,寻求专业的、经验丰富的帮助就显得尤为重要。在确保安全的投资时,您的顾问有责任分析因向中国的移民代理支付所谓“回扣”,而可能触犯美国反海外腐败法(“FCPA”)和其他法律,以及中国的反贿赂法,从而负有刑事和民事责任。

 

因为中国的许可制度,不允许外国人在中国从事移民工作,所以中国移民代理享受在中国市场的独家垄断地位。要确定特定的中国移民代理的所有权结构,唯一的方法是检查其中国营业执照,并采取其他适当的尽职调查。中国的移民代理必须受半官方移民代理协会的管理。在广东省,相关的协会称为广东省因私出入境移民行业协会(“广东移民协会”)。据中国新闻报道,中国的一个省级移民代理协会的现任会长也运作了中国最大的移民机构。事实上,在中国,政府官员身兼两职很常见,他们既是监管方,又是被监管方。虽然严格意义上并不违法,但这种组织结构特别容易滋生腐败。

 

因此,尽管根据反海外腐败法,中国的移民代理并非正式的中国政府“机构”,但事实是,中国的EB-5 投资者并不得知,EB-5 的“订阅费”和“管理费”回扣给了中国的移民代理,这令人担忧,原因是即使表面上是私人的贿赂,仍可能违反反海外腐败法的会计规定、旅游法、反洗钱法和其他联邦法律或外国法律。

 

博达移民律师事务所处理过很多 EB-5 案件,并筛选了上百个机会,仅挑选最可信赖且财务稳定的选项。我们尽全力确保我们的投资者不但获得批准,而且还能从投资中得到回报!

 

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